İstanbul merkezli soruşturmada dördüncü dalga baskınlar yapıldı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve iş yerine el konuldu.
KAPALIÇARŞI MERKEZLİ KARA PARA AĞI ÇÖKERTİLİYOR
İstanbul merkezli yürütülen ve ; forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık bağlantılı olduğu belirlenen “kara para” soruşturmasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 14 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.
DOLANDIRICILIK VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ MERCEK ALTINDA
Savcılık tespitlerine göre şüphelilerin; forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklar ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden sisteme soktuğu belirlendi. Elde edilen paraların bir kısmının kripto para şirketlerine aktarıldığı, ardından yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde operasyon düzenlendi. Toplam 80 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ile para transferini sağlayan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri mal varlıklarına el konuldu. Operasyonda;
- 28 araç
- 41 taşınmaz
- 11 konut
- 8 iş yeri
devlet kontrolüne alındı.
SAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
