İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen “fon soruşturması” kapsamında iki yeni gözaltı gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, tutuklu bulunan Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına para transferi yaptıkları belirlenen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.
YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ MERCEK ALTINDA
Yürütülen mali incelemelerde Selim Dağbaşı’nın, 25 Mayıs 2026 tarihinde Muhammed Yarız’ın İsviçre’de bulunan hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Hamza Kablan’ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlendi. Söz konusu para hareketlerinin kaynağı, amacı ve taraflar arasındaki mali ilişkinin niteliğinin soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
SORUŞTURMANIN ÖNCEKİ AŞAMALARINDA DA OPERASYONLAR YAPILDI
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın önceki aşamalarında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alınmıştı. Yarız’ın tutuklanmasının ardından diğer şüphelilerle ilgili adli işlemler sürerken, dosya kapsamında çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirine başvuruldu. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
MALİ SORUŞTURMALARDA PARA TRAFİĞİ NASIL İNCELENİYOR?
Bu tür soruşturmalarda yalnızca bir hesaptan diğerine yapılan transferin tutarı değil, paranın kaynağı, gönderici ve alıcı arasındaki ekonomik ilişki, işlemin ticari gerekçesi ve paranın daha sonra hangi hesaplara aktarıldığı da incelenebiliyor. Bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları üzerinden oluşturulan para hareketi zincirleri, farklı kişi ve şirketler arasındaki mali bağlantıların ortaya çıkarılmasında önem taşıyor. Yurt dışı bağlantılı işlemlerde ise ilgili hesap ve transfer kayıtlarının doğrulanması için uluslararası mali bilgi paylaşımı ve adli iş birliği mekanizmalarından yararlanılması mümkün olabiliyor.
MASAK VE SPK'NIN ROLÜ
Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildirimlerini toplama, analiz etme ve değerlendirme görevini yürütüyor. Mevzuata göre şüpheli işlemler için belirli bir parasal alt sınır bulunmuyor; işlemin niteliği, müşteri profili ve ekonomik gerekçesi birlikte değerlendiriliyor. Sermaye piyasalarındaki işlemler bakımından ise Sermaye Piyasası Kurulu, olağandışı emir ve hesap hareketlerini inceleyebiliyor ve gerekli görülmesi halinde yetkili makamlara bildirimde bulunabiliyor.
PİYASA İŞLEMLERİNDE KOORDİNELİ HAREKETLER DE İNCELENİYOR
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, sermaye piyasası araçlarının fiyatı, fiyat değişimi, arzı veya talebi konusunda yanlış ya da yanıltıcı izlenim oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen alım-satım, emir ve hesap hareketleri inceleme konusu olabiliyor. Bu nedenle sermaye piyasası soruşturmalarında yalnızca tek bir işlem değil; farklı hesapların aynı dönemdeki hareketleri, emirlerin birbiriyle ilişkisi ve işlemlerin ekonomik bir gerekçeye dayanıp dayanmadığı da bütüncül biçimde değerlendiriliyor.
RESMİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından ifadelerinin alınması ve mevcut delillerin değerlendirilmesi bekleniyor. Savcılık, soruşturmanın durumuna göre şüphelilerin serbest bırakılması, adli kontrol uygulanması veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi yönünde işlem yapabiliyor. Gözaltı veya soruşturma kapsamında adının geçmesi tek başına kişinin suçlu olduğu anlamına gelmiyor; cezai sorumluluk ancak yargılama sonucunda kesinleşmiş mahkeme kararıyla belirleniyor.
YATIRIMCILAR İÇİN RESMİ KAYNAK UYARISI
Sermaye piyasasını ilgilendiren geniş kapsamlı soruşturmalar, adı geçen şirketlere veya finansal araçlara ilişkin yoğun bilgi akışına ve spekülatif paylaşımlara neden olabiliyor. Uzmanların genel yaklaşımına göre yatırımcıların sosyal medya söylentileri yerine Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve ilgili şirketlerin resmi açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor. Devam eden soruşturmada ise yeni mali analizler, ifadeler ve adli kararlar doğrultusunda dosyanın kapsamının değişebileceği belirtiliyor.
