Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte alım-satım işlemleriyle milyonlarca liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
USÜLSÜZLÜK İDDİASI!
İddialara göre, şirketin muhasebe yönetmeni G.B., ürünlerin mal kabul işlemleri yapılmadan, sahte satışlar gösteren üç şirket üzerinden usulsüz alım gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bu şirketlerin 5 milyon 644 bin 414 TL ödeme aldığı tespit edildi.
Şirket yetkililerinin şüpheli hareketleri fark ederek suç duyurusunda bulunmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
TÜM HESAPAR DİDİK DİDİK
Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli şirketlerin aldıkları ödemelerden komisyonlarını kestikten sonra kalan tutarı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardığı belirlendi. G.B.’nin suç gelirlerini:
Ev satın almak,
Çevrim içi kumar oynamak için kullandığı tespit edildi.
OPERASYON
Ankara ve Çankırı’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında G.B.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.
