İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen organizasyon kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisine yönelik baskınlarda 174 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına tedbir uygulanırken 80 araç ile 12 taşınmaza da el konuldu.
ÇAĞRI MERKEZLERİ VE FİNANS OFİSLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında şirketler bünyesinde faaliyet gösteren çağrı merkezleri ile finans ofislerinin organizasyon içindeki rolünün ortaya çıkarılması amacıyla adreslerde arama yapıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlenen iş yerlerinde dijital materyaller, bilgisayar sistemleri ve belgelere el konularak incelemeye alındı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında elde edilen dijital veriler ile para hareketlerinin karşılaştırılması, şüpheliler arasındaki bağlantıların ve organizasyonun mali yapısının ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor.
YASA DIŞI FOREX DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?
Forex, döviz başta olmak üzere çeşitli finansal varlıklarda işlem yapılmasını sağlayan bir piyasa yapısını ifade ederken, dolandırıcılık vakalarında bu kavram yatırımcıların güvenini kazanmak amacıyla kullanılabiliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçmiş uyarılarında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içi veya yurt dışı telefon hatlarından aranarak yüksek getiri vaadiyle kaldıraçlı işlemlere yönlendirildiğini ve çeşitli banka hesaplarına para göndermelerinin istendiğini bildirdi. SPK'ya göre Türkiye'de yerleşik yatırımcıların forex olarak bilinen kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmesi gerekiyor.
Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinde ilk temas telefon, sosyal medya, elektronik posta veya farklı dijital iletişim kanalları üzerinden kurulabiliyor. Yatırımcılara kısa sürede yüksek kazanç elde edilebileceği yönünde vaatlerde bulunulması, sürekli yeni para yatırmaya teşvik edilmeleri veya para transferi için belirli hesaplara yönlendirilmeleri önemli risk işaretleri arasında bulunuyor. SPK da yatırım hizmeti sunma yetkisi bulunmayan kişi ve kuruluşların yatırımcıları yanlış yönlendirebildiğine dikkat çekerek vatandaşların yetkilendirilmiş kuruluşları kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor.
1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA TEDBİR
Operasyonun mali ayağında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 taşınmaz hakkında tedbir uygulanırken şüpheliler ve bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık hesapları ile şirket hesaplarına bloke konuldu. Bu tür soruşturmalarda finansal hareketlerin incelenmesi, paranın hangi hesaplardan geçtiğinin ve farklı kişi veya şirketler arasında nasıl aktarıldığının ortaya çıkarılması bakımından soruşturmanın önemli aşamalarından birini oluşturuyor.
DİJİTAL DELİLLER SORUŞTURMADA ÖNEM TAŞIYOR
Çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen dolandırıcılık soruşturmalarında bilgisayarlar, telefonlar, müşteri kayıtları, mesajlaşmalar ve finansal belgeler olayın bütününün ortaya çıkarılmasında kritik rol oynayabiliyor. Bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanıldığı dolandırıcılık yöntemleri de Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrıca değerlendirilebiliyor. Operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda şüphelilerin görev dağılımları, para transferlerindeki bağlantılar ve varsa mağdurlarla gerçekleştirilen iletişim kayıtlarının adli dosyaya yansıması bekleniyor.
YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzman kurumların uyarıları doğrultusunda yatırım yapmak isteyen kişilerin, para göndermeden önce hizmet aldığı şirketin SPK tarafından yetkilendirilip yetkilendirilmediğini kontrol etmesi önem taşıyor. Telefonla yapılan beklenmedik yatırım teklifleri, olağan dışı yüksek veya garanti getiri vaatleri ve kişisel banka hesaplarına para gönderilmesi yönündeki talepler karşısında temkinli hareket edilmesi gerekiyor. SPK ayrıca kendi yöneticileri veya çalışanlarının isimleri kullanılarak para talep edilen dolandırıcılık girişimlerine karşı da uyarıda bulunuyor ve bu yöntemlerle mağdur edilen kişilerin yetkili adli mercilere başvurabileceğini belirtiyor.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDECEK
Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler soruşturmayı yürüten savcılığın talimatları doğrultusunda devam edecek. Dijital incelemeler, şirket kayıtları ve mali hareketlerden elde edilecek bulguların ardından şüphelilerin hukuki durumları adli makamlar tarafından değerlendirilecek. El koyma ve bloke tedbirleri de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ilgili adli kararlar doğrultusunda ele alınacak. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleşmesi ise ancak yargılama sürecinin tamamlanması ve kesinleşmiş yargı kararıyla mümkün olacak.
İçişleri Bakanlığı operasyonun ardından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık yapılanmalarına karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi. Bakanlık, çalışmada görev alan güvenlik, istihbarat ve yargı birimlerini tebrik ederken vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık organizasyonlarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
