Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 39 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından duyurduğu operasyonda, yatırım dolandırıcılığıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 215 şüpheliden 159'u gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraların izinin sürüldüğü bildirildi.
6 MİLYAR 656 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para hareketi tespit edildi.
Yürütülen çalışmalarda, 23 vatandaşın yatırım vaadiyle dolandırılarak toplam 51 milyon 407 bin 966 lira zarara uğratıldığı belirlendi.
Yetkililer, şüphelilerin para hareketlerini ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin hangi kanallar üzerinden aktarıldığını incelemeye aldı.
KRİPTO PARALAR VE SOĞUK CÜZDANLAR KULLANILMIŞ
Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de şüphelilerin para transferlerinde kullandıkları yöntemler oldu.
İddiaya göre, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla farklı adreslere aktarıldı.
Emniyet ekipleri, tespit edilen para hareketlerinden yola çıkarak şüphelilerin bağlantılarını ve finansal işlemlerini araştırdı.
39 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 159 GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Toplam 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 159 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.
5 KUYUMCU ŞİRKETİNİN KAYITLARI İNCELENİYOR
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise kuyumculuk sektöründeki para hareketleri oluşturdu.
Yetkililer, şüpheli işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kuyumcu şirketinin mali kayıtlarını incelemeye aldı.
Şirketlerin altın satışları, stok ve envanter bilgileri, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemleri, banka hesap hareketleri ve vergi kayıtları detaylı şekilde araştırılıyor.
İncelemelerle, soruşturmaya konu para transferlerinin hangi işlemler üzerinden gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
BAKAN GÜRLEK: "HİÇBİR EL KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin hakkına, emeğine ve birikimlerine uzanan hiçbir el karşılıksız kalmayacaktır."
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
39 ili kapsayan operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli işlemler sürerken, 5 kuyumcu şirketine yönelik mali incelemelerin de devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında banka hesapları, kripto varlık hareketleri ve ticari işlemler üzerinden elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle dolandırıcılık faaliyetlerinin tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.
