MALİ BOYUTUYLA İNCELEME DERİNLEŞİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturması kapsamında elde edilen yeni bulgular, dosyanın yalnızca idari yapı ve kişiler arasındaki ilişkiler değil, aynı zamanda mal varlığı hareketleri ve finansal kaynaklar yönünden de kapsamlı şekilde incelendiğini ortaya koydu. Soruşturma kapsamında lüks araçlar, yarış atları, taşınmaz kayıtları ve yüksek miktardaki altın varlığına ilişkin tespitler dosyaya yansıdı.
İncelemelerde Alihan Kuriş’in genç yaşta kullandığı Porsche Carrera 4S marka lüks otomobilin edinim kaynağı ve finansman yöntemi araştırma konusu oldu. Soruşturma makamları, yüksek değer taşıyan mal varlıklarının hangi gelir kaynaklarıyla oluşturulduğunu ve kayıtlı ekonomik faaliyetlerle uyumlu olup olmadığını incelemeye aldı.
LÜKS VARLIKLAR VE FİNANSAL KAYNAK ARAŞTIRMASI
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler arasında Kuriş ailesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yarış atları da yer aldı. Alihan Kuriş’in “CADENCE D'EMM”, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in ise “ASCOT” isimli yarış atının sahibi olduğunun belirlendiği aktarıldı. Yarış atı sahipliği, yüksek maliyetli bakım, yetiştiricilik ve yarış süreçleri nedeniyle finansal incelemelerde dikkate alınan varlık türleri arasında bulunuyor.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik arama çalışmaları sırasında bir adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunduğu bildirildi. Altın gibi yüksek değerli ve kolay transfer edilebilir varlıklar, mali soruşturmalarda kaynağın belirlenmesi açısından özel olarak incelenen unsurlar arasında yer alıyor.
MAL VARLIĞI İNCELEMELERİ NASIL YÜRÜTÜLÜYOR?
Mali soruşturmalarda, kişilerin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz varlıkların yanı sıra gelir kayıtları, şirket bağlantıları, banka hareketleri ve vergi kayıtları birlikte değerlendiriliyor. MASAK incelemeleri kapsamında olağan dışı finansal hareketler, kayıtlı gelirle uyumsuz servet artışları ve varlık transferleri analiz edilerek ilgili kurumların değerlendirmesine sunuluyor.
Bu süreçlerde yalnızca tek bir mal varlığı değil, kişinin ve yakın çevresinin ekonomik ilişkileri bir bütün olarak ele alınıyor. Tapu kayıtları, araç sahipliği, şirket ortaklıkları ve diğer ekonomik göstergeler birlikte değerlendirilerek varlıkların edinim biçimi ve finansman kaynakları araştırılıyor.
TAKBİS KAYITLARINDA ÖNE ÇIKAN HAREKETLİLİK
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporundaki TAKBİS incelemelerinde, Kuriş ailesi ve yakınlarıyla bağlantılı dört isim üzerinden toplam 1.818 tapu işlem kaydı bulunduğu belirtildi. Bu rakamın doğrudan 1.818 ayrı taşınmaz anlamına gelmediği, tapu sistemindeki alım-satım işlemlerinin yanı sıra miras intikali, tevhit, ifraz, cins değişikliği, kat irtifakı ve benzeri işlemleri de kapsadığı ifade edildi.
Kayıtlarda Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına 646, babaannesi Nevin Kuriş adına 539, babası Mahmut Sabri Kuriş adına 207 ve eşi Seda Kuriş’in babası Mustafa Kösemusul adına 426 işlem kaydı bulunduğu aktarıldı. İncelemelerde mesken ve arsaların yanı sıra farklı nitelikte taşınmaz türlerine ilişkin kayıtların da yer aldığı belirtildi.
BENZER MALİ SORUŞTURMALARDA İZLENEN YOL
Türkiye’de organize suç ve mali yapı iddialarına ilişkin soruşturmalarda, ekonomik hareketlerin ortaya çıkarılması için farklı kurumların kayıtları birlikte değerlendiriliyor. Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda emniyet birimleri, MASAK ve ilgili kamu kurumlarının veri analizleriyle mal varlığının kaynağına yönelik incelemeler yapılıyor.
Uzmanlara göre bu tür dosyalarda temel amaç, bir varlığın tek başına yüksek değer taşıması değil; varlığın edinim şekli, kişinin resmi gelirleriyle ilişkisi ve finansal hareketlerle bağlantısının ortaya konulması oluyor. Bu nedenle soruşturma kapsamında tespit edilen otomobil, yarış atları, taşınmaz kayıtları ve altın varlığına ilişkin incelemelerin devam etmesi bekleniyor.
SORUŞTURMANIN MALİ AYAĞI DEVAM EDİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, tespit edilen mal varlıklarının edinilme biçimleri ve finansal bağlantıları araştırılmaya devam ediyor. Dosyaya giren yeni bulguların, soruşturmanın mali boyutunun kapsamının belirlenmesi açısından değerlendirmeye alındığı bildirildi.
