İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirkete de el konuldu.
SORUŞTURMADA MASAK VE TCMB TESPİTLERİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen dosyada, Dinamikpay ve şirket yetkilileri hakkında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tespitlerinin yanı sıra finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları birlikte değerlendirildi.
İKİ YILDA 17,9 MİLYAR LİRALIK TRANSFER HACMİ
Yapılan incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre elde edilen bulgular, incelenen finansal hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı ve merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize, çok katmanlı bir finansal yapıya işaret ettiği yönünde. Soruşturma bu para hareketlerinin kaynağı, aktarım zinciri ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürülüyor.
TAŞINMAZLAR, ARAÇLAR VE HESAPLARA TEDBİR
Operasyon kapsamında suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye de el konulurken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
ELEKTRONİK PARA SİSTEMİ NEDEN YAKINDAN İZLENİYOR?
Elektronik para ve ödeme kuruluşları, kullanıcıların para transferi ve ödeme işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmesine imkan sağlayan finansal sistemin önemli parçaları arasında bulunuyor. Bu kuruluşlar üzerinden yüksek hacimli ve çok sayıda işlemin kısa sürede gerçekleştirilebilmesi, finansal teknolojilerin sağladığı kolaylıkların yanında suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulması gibi risklere karşı güçlü denetim mekanizmalarını da gerekli kılıyor. Bu nedenle olağandışı işlem örüntüleri, para hareketlerinin kaynağı ve hesaplar arasındaki bağlantılar mali suç soruşturmalarında ayrıntılı şekilde analiz edilebiliyor.
EL KOYMA VE BLOKE KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Mali suç soruşturmalarında banka veya kripto para hesaplarına bloke konulması ve taşınır ya da taşınmaz mallara el konulması, soruşturma devam ederken şüpheli mal varlığının elden çıkarılmasını veya transfer edilmesini önlemeye yönelik koruma tedbirleri arasında yer alıyor. Bu tür kararlar tek başına kesinleşmiş bir mahkumiyet anlamına gelmiyor. Şüpheliler hakkındaki cezai sorumluluk, soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılması halinde dava süreci ve yargılama sonucunda belirlenecek.
YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Yasa dışı bahis soruşturmalarında yalnızca bahis faaliyetini organize eden kişiler değil, suçtan elde edildiği değerlendirilen paranın finansal sisteme aktarılmasında kullanılan hesaplar ve ödeme kanalları da inceleniyor. Çok sayıda hesap arasında gerçekleştirilen transferler, paranın farklı finansal araçlara dönüştürülmesi veya hareketlerin katmanlandırılması, suç gelirlerinin kaynağının gizlenmesi açısından soruşturma birimlerinin üzerinde durduğu yöntemler arasında bulunuyor. Finansal analizlerin amacı, para zincirini geriye doğru takip ederek kaynağı ve nihai yararlanıcıları ortaya çıkarmak.
11 İLDEKİ OPERASYONLARDA 68 GÖZALTI
Dinamikpay soruşturması, farklı başsavcılıkların koordinesinde yürütülen mali suç operasyonlarıyla aynı dönemde gündeme geldi. Resmi açıklamaya göre İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli olarak 11 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında işlem başlatılan 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Antalya ayağında Hazine taşınmazlarının usulsüz şekilde devredildiği iddiaları, Gaziantep ayağında ise usulsüz döviz transferleri ve sahte faturalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiaları araştırılıyor. Yetkililer, kamu kaynaklarını ve finansal sistemi hedef alan suçlarla mücadelenin adli ve mali incelemelerle sürdürüleceğini bildirdi.
