Yeni Alanya'nın gündeme taşıdığı olayda, paranın Rusya'dan Türkiye'ye kayıt dışı yollarla aktarılmak istendiği iddiası yeni bir tartışma başlattı. Şimdi gözler hem kaybolduğu öne sürülen şüpheliye hem de yüksek tutarlı kripto varlığın kaynağına çevrildi.
1 MİLYON AVRO KARA PARA MIYDI?
Yeni Alanya'nın özel haberine göre, Alanya'da EX IM ALANYA Emlak şirketinde yönetici olarak çalıştığı belirtilen Evgenıı Volovik, ticari iş birliği içerisinde bulunduğu B.K. isimli kişinin kendisini dolandırdığını ileri sürerek emniyet güçlerine başvurdu. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla yapılan şikâyetin ardından olayın mali boyutu da gündeme geldi.
İddiaya göre Volovik, Rusya'daki yaklaşık 1 milyon avroluk varlığını Türkiye'ye kayıt dışı biçimde aktarmak istedi. Bunun için parayı kripto varlığa dönüştürerek dijital cüzdan üzerinden işlem yapmayı tercih etti. Daha önceden tanıdığı B.K. ile iletişime geçen Volovik'in, kripto varlığın belirli bir komisyon karşılığında nakde çevrilmesi konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
PARAYI ALDI, HOLLANDA'YA MI KAÇTI?
İddiaya göre B.K., yaklaşık 1 milyon avro değerindeki kripto varlığın karşılığını nakit olarak ödemeyi taahhüt etti. Taraflar, nakit teslimatının gerçekleştirilmesi için E.A. isimli kişiye ait emlak ofisinde buluşmak üzere anlaştı.
EMLAK OFİSİNDEKİ İŞ BİRLİKÇİSİ KİM?
Olayda yanıt bekleyen sorulardan biri de nakit teslimatı için neden E.A.'ya ait emlak ofisinin seçildiği. Buluşmanın söz konusu adreste gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilirken, ofis sahibi E.A.'nın taraflar arasındaki anlaşmada herhangi bir rolünün bulunup bulunmadığı henüz netleşmedi.
KRİPTO PARA TRANSFERİ NASIL İZLENEBİLİR?
Şikâyete konu yaklaşık 1 milyon avroluk kripto varlık transferinin aydınlatılmasında dijital işlem kayıtları belirleyici olabilir. Kullanılan blokzincirin türüne bağlı olarak gönderici ve alıcı cüzdan adresleri, transfer zamanı ve işlem geçmişi teknik incelemeyle takip edilebiliyor.
