İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı mal varlığı aklama soruşturmasında yeni bir yargısal süreç başladı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılık makamı 3 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.
Soruşturma dosyasında, Almanya uyruklu K.P. ve M.B. isimli şahısların kurdukları şirketler ağı üzerinden kaynağı belirsiz fonları sisteme sokmaya çalıştığı öne sürüldü. Başsavcılığın aktardığı iddialara göre, incelemeye alınan süreç içerisinde 80 milyon avroluk sözleşme yapıldığı ve 100 milyon avro tutarında havale gerçekleştirildiği tespit edildi. Ayrıca, kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak 1 milyar avroluk bir fonun yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği, bu sırada 1,5 milyon avro bedelle şüpheli bir tekne satışı yapıldığı iddia ediliyor.
13 ŞÜPHELİ HAKİMLİK KARŞISINDA
Elde edilen yeni bulgular ışığında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 kişiden 13'ü düzenlenen operasyonla yakalandı. İfade işlemleri biten şüphelilerden Ramazan Argün, Sofu Altınbaş ve İbrahim Avcı, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Diğer şüpheliler Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz ve Mehmet Aygün için ise adli kontrol hükümleri uygulanması istendi.
KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ NASIL İŞLİYOR?
Uluslararası mali suç incelemelerinde şüpheliler genellikle paravan şirketler ve yüksek meblağlı sahte ticari sözleşmeler üzerinden yasa dışı gelirleri aklamaya çalışıyor. Özellikle lüks tüketim araçları olan tekne satışları ile hayali fon transferleri, kaynağı belirsiz paranın yasal finansal sisteme entegre edilmesinde en sık mercek altına alınan yöntemler olarak dikkat çekiyor.
