Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyuna “Alihan Kuriş suç örgütü” soruşturması olarak yansıyan dosyada üçüncü dalga operasyon başlatıldı. Soruşturmanın yeni aşamasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi. Operasyonun, soruşturmanın yalnızca kişilerle değil, yapılanmanın finansal ve kurumsal bağlantılarıyla birlikte ele alındığını ortaya koyduğu belirtildi.
SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Dosya kapsamında daha önce “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları üzerinden işlemler gerçekleştirilmişti. Son operasyonla birlikte soruşturmanın yeni şüpheliler ile şirket ve dernek bağlantıları üzerinden derinleştirildiği görülüyor.
İLK BÜYÜK OPERASYON 17 İLE YAYILMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamasında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Şüphelilere ait 43 adresin yanı sıra 33 şirkete ait 80 farklı adreste olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı. Operasyonun ilk saatlerinde Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, süreç içerisinde yakalananların sayısı artmıştı.
MALİ HAREKETLER SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE
Dosyanın önemli başlıklarından birini şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler oluşturuyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna ilişkin kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, incelemeye alınan şirketlerin önemli bölümünün 2020 sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildi. Bu artışlarla birlikte bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketlerin oluşturulduğu ve bunların farklı illerde ya da farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin belirlendiği aktarıldı.
KAYYIM KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
Bir şirket veya kuruluşa kayyım atanması, soruşturma konusu faaliyetlerin devamının önlenmesi, şirket varlıklarının korunması ve mali hareketlerin denetim altında tutulması amacıyla başvurulabilen hukuki tedbirlerden biri olarak uygulanıyor. Kayyım tedbiri, tek başına ilgili şirket veya yöneticiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Ceza soruşturmalarında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şirketler üzerinden aktarılması veya şirket faaliyetlerinin suçla bağlantılı olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunması halinde yargı makamlarınca şirket yönetimine ilişkin tedbir kararları alınabiliyor.
ŞİRKETLER NEDEN AYRINTILI İNCELENİYOR?
Mali suç soruşturmalarında savcılık ve kolluk birimleri yalnızca banka hesaplarındaki para hareketlerine odaklanmıyor. Şirketlerin ortaklık ve sermaye yapıları, mal ve hizmet alımları, şirketler arasındaki para transferleri, devir ve bölünme işlemleri, vergi kayıtları ve taşınır ya da taşınmaz varlıklar da incelemeye konu olabiliyor. Bu süreçte MASAK tarafından hazırlanan analiz ve raporlar, para hareketleri arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılmasında soruşturma makamlarına mali veri sağlıyor.
GÖZALTI SONRASI ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasının ardından kolluk işlemleri ve ifade süreçleri yürütülüyor. Savcılık, elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk de gerçekleştirebiliyor. Arama ve el koyma işlemlerinde elde edilen dijital materyaller, ticari kayıtlar ve mali belgeler de soruşturmanın ilerleyen aşamalarında incelenerek dosyadaki diğer delillerle karşılaştırılıyor.
ÜÇÜNCÜ DALGADA FİNANSAL VE KURUMSAL AĞ MERCEK ALTINDA
Son dalgada 11 şirket ve 3 dernek hakkında kayyım kararı verilmesi, soruşturmanın finansal ve kurumsal bağlantılar üzerinde yoğunlaşmaya devam ettiğini gösteriyor. 54 şüpheli hakkındaki gözaltı kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen delillere göre yeni adli tedbirlerin gündeme gelmesi mümkün. Bununla birlikte dosyada adı geçen kişiler hakkındaki suçlamaların henüz kesinleşmiş hüküm niteliğinde olmadığı, ceza yargılamasının temel ilkeleri gereği şüphelilerin haklarındaki yargı kararı kesinleşinceye kadar masumiyet karinesinden yararlandığı unutulmamalı.
