BANKA HESAPLARINDA YOĞUN PARA HAREKETLİLİĞİ
2020–2025 yıllarını kapsayan mali incelemede, Epözdemir’in kişisel banka hesaplarında olağan dışı kabul edilen nakit giriş ve çıkışlarının tespit edildiği belirtildi.
- Döviz ve Türk Lirası İşlemleri: Yaklaşık 270 bin avro, 5 milyon 600 bin ABD doları ve 84 milyon 700 bin Türk lirası tutarında nakit yatırma işlemi kayda geçti.
- Finansal Uyum İncelemesi: 2022 yılında sisteme dahil edilen 5 milyon 650 bin ABD dolarının kaynağına ilişkin yurt dışı transfer kaydına rastlanmadığı raporda ifade edildi.
TANINMIŞ İSİMLERLE GERÇEKLEŞEN TRANSFERLER
MASAK raporunda, 2017–2025 yılları arasında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı para transferlerine ilişkin listeye de yer verildi.
- Fatih Terim: 5 milyon 432 bin 608 TL tutarında transfer işlemi.
- Dilan Polat (ofis çalışanı olarak kayıtlarda yer aldı): 5 milyon 619 bin TL tutarında transfer.
- En Yüksek Tek Seferlik İşlem: Bir tanıdığa yapılan 117 milyon 780 bin TL tutarındaki ödeme.
AİLE ÜYELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN MALİ İŞLEMLER
Raporda, Epözdemir’in yakın aile bireylerinin gelir profilleriyle uyumlu görülmeyen mal varlığı artışları ve para hareketleri dikkat çekti.
- Kayınvalide (Hülya Kurtaran): Hesabına toplam 117 milyon TL tutarında transfer yapıldığı tespit edildi.
- Anne (Herdem Epözdemir): Epözdemir’e ait bir şirkette muhasebe personeli olarak görünen annenin hesabına 102 milyon TL giriş, 205 milyon TL çıkış olduğu; özellikle 2024 yılında bu trafiğin belirgin şekilde arttığı raporda yer aldı.
- Eş (Hande Epözdemir): Aile bireyleri adına tescil edilen gayrimenkuller ile kaynağına ilişkin inceleme başlatılan yüksek tutarlı nakit hareketlerinin dosyaya eklendiği belirtildi.
Dosya Notu: MASAK raporu, söz konusu mali hareketlerin soruşturma kapsamında değerlendirilen suç iddialarıyla bağlantılı olup olmadığının tespiti amacıyla savcılığa sunuldu.