İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı fon soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda sürdürülen soruşturmada önemli bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
214 KİŞİ VE KURULUŞ İNCELEMEYE ALINDI
Bakan Gürlek’in paylaştığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemelerde 141 gerçek kişi ve 73 tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişi ve kuruluşun üç ayrı yatırım fonundan 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı tespit edildi.
İncelemelerde özellikle 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden kişi ve kuruluşlara odaklanıldı. Finansal işlemlerin analiz edilmesinde yapay zeka teknolojilerinden de yararlanıldı.
EN YÜKSEK KAZANÇ TERA FONLARINDA
Soruşturma kapsamında incelenen fonlardan elde edilen kazançların dağılımı da açıklandı. Bakan Gürlek, TERA fonlarından yaklaşık 90 milyar lira, Pusula fonlarından 79 milyar lira ve Hedef fonlarından yaklaşık 18 milyar lira kazanç sağlandığını belirtti.
13-16 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDAKİ İŞLEMLER MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de belirli tarihlerde gerçekleştirilen fon satışları oldu.
Bakan Gürlek, 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan çıkış yapan kişilerin işlemlerinin ayrıntılı şekilde incelendiğini açıkladı. Gürlek, söz konusu kişilerin önceden bilgi edinerek satış gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini ifade etti.
TMSF PARALARIN İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Soruşturma sonucunda hazırlanan listenin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletildiğini açıklayan Gürlek, haksız kazançların geri alınması amacıyla resmi bildirim sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Bakan Gürlek, geri alınacak tutarların mağdurlar adına oluşturulan hesaplarda toplanmasının planlandığını belirtti.
Soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların iadesine yönelik işlemler sürerken, fon hareketleri ve ilgili kişi ile kuruluşların finansal işlemleri üzerindeki incelemeler önemini koruyor.
