Elektronik ödeme platformlarına yönelik denetimler operasyona dönüştü. Papara ve Payfix gibi platformların ardından bu kez VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., "sistemik aklama" suçlamasıyla hedefe oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, aralarında şirketin teknik kadrosunun da bulunduğu 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Yakalattı
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve MASAK’ın raporlarıyla başladı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve çeşitli suçlardan elde edilen yüklü miktardaki paranın VEPARA üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi. Şirketin elektronik altyapısının, parayı yurt içi ve yurt dışı paravan şirketler üzerinden dolaştırarak izini kaybettirmek için bir "köprü" olarak kullanıldığı belirlendi.
Yazılım Mühendisleri 'Suç Ortağı' Olarak Listede
Operasyonun en dikkat çeken boyutu ise teknik personele yönelik suçlamalar oldu. Şirket bünyesindeki yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin takibini zorlaştıran özel yazılımlar geliştirdikleri ve para akışını otomatize ettikleri iddia edildi. Savcılık, teknik ekibi "aktif iştirakçi" olarak değerlendirdi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 31 şüpheliye yönelik gözaltı işlemi uygulanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.