Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
2022 YILINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörler aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Savcılık açıklamasına göre, söz konusu para hareketlerinin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden birini şirketlerin el değiştirme süreçleri oluşturdu.
Mali incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla farklı kişilere devredildiği ancak bu işlemleri açıklayacak nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı belirlendi.
Ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalışan isimler olduğuna ilişkin kayıtlar tespit edildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen taraflar arasındaki ticari ve fiilî ilişkilerin devam etmesi, soruşturmayı yürüten birimler tarafından mercek altına alındı.
8 ŞİRKET, 12 TAŞINMAZ VE 8 ARAÇ İNCELENDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin faaliyetleri incelendi.
Yapılan araştırmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlendi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu açıklandı.
ÇOK SAYIDA ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere, çeşitli belgelere ve soruşturmaya delil oluşturabileceği değerlendirilen eşyalara el konuldu.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Ancak savcılığın ilk açıklamasında gözaltına alınan kişilerin kesin sayısına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
PARA TRAFİĞİ VE TİCARİ BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında şirket devirlerinin gerçek ticari faaliyetlere dayanıp dayanmadığı, para hareketlerinin kaynağı ve mal varlıklarının hangi gelirlerle edinildiği araştırılıyor.
