Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde müşterinin tanınması ve kimlik tespitine ilişkin uygulanan parasal sınırları yeniden belirledi.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme kapsamında, müşterinin tanınması yükümlülüğünde uygulanan ve son olarak 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler güncellendi.
KİMLİK TESPİTİ SINIRI 370 BİN TL OLDU
Yeni düzenlemeyle müşteriden kimlik bilgilerinin alınmasını gerektiren işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı.
Elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan parasal sınır ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
İMZA ÖRNEĞİ ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK
Yönetmelikle birlikte daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerine ilişkin uygulamada da değişikliğe gidildi.
Müşterinin kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle teyit edilebildiği işlemlerde ayrıca imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.
Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.
