Fon ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, 28 Eylül sabahı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring bağlantılı Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun’un da gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntıları ve ifadelerine ilişkin resmi sürecin devam ettiği belirtiliyor.
SORUŞTURMANIN FİNANS ŞİRKETLERİ AYAĞI GENİŞLİYOR
Son operasyonla birlikte incelemenin banka, faktoring, portföy yönetimi ve şirketler arasındaki mali ilişkiler yönünden genişlediği görülüyor. Soruşturmanın önceki aşamalarında savcılığın çeşitli şirket ve yöneticilerin para hareketlerinin incelenmesi için mali kayıtlar üzerinde çalışma yürüttüğü, sermaye piyasasındaki bazı işlemlerin de mercek altına alındığı kamuoyuna yansımıştı. Mali soruşturmalarda banka hesapları, şirketler arasındaki para transferleri, menkul kıymet işlemleri ve gerçek faydalanıcı ilişkileri birlikte değerlendirilerek para hareketlerinin ekonomik gerekçesi araştırılabiliyor.
DESTEK YATIRIM BANKASI NASIL KURULDU?
BDDK kayıtlarına göre Destek Yatırım Bankası’nın kuruluşuna 4 Şubat 2021 tarihli kararla izin verildi. Banka 300 milyon lira başlangıç sermayesiyle kuruldu ve kurucular arasında Destek Faktoring A.Ş. ile Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun yer aldı. Bankaya daha sonra faaliyet izni verildi ve kurum kalkınma ve yatırım bankası statüsünde çalışmaya başladı. Bu statüdeki bankalar, mevduat bankalarından farklı olarak mevduat kabul etmiyor; ağırlıklı olarak yatırım, finansman ve sermaye piyasalarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunuyor.
ALTUNÇ KUMOVA DA TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın daha önceki aşamasında Destek Holding’in sahibi Altunç Kumova gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Kumova’nın savcılık ifadesinde, Destek Finans Faktoring’in piyasa değerindeki yükselişi olağan dışı gördüğünü ancak şirketin hisse alım satımıyla ilgilenmediğini ve bu durum karşısında nasıl hareket edeceğini bilmediğini söylediği aktarıldı. Bu açıklamalar soruşturmadaki iddialara karşı Kumova’nın savunması niteliğinde bulunuyor; soruşturmanın kesinleşmiş bir yargı kararı anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.
FON VE HİSSE İŞLEMLERİ NASIL İNCELENİYOR?
Sermaye piyasalarına yönelik bu tür soruşturmalarda yalnızca bir hissenin veya yatırım fonunun fiyatındaki yükseliş ya da düşüş tek başına yeterli kabul edilmiyor. İşlemlerin kimler tarafından gerçekleştirildiği, hesaplar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı, emirlerin zamanlaması, şirket yöneticileriyle yatırımcılar arasındaki ilişkiler ve para transferlerinin kaynağı gibi unsurlar birlikte inceleniyor. Finansal kayıtlar gerektiğinde MASAK, SPK, bankalar ve diğer yetkili kurumların sahip olduğu verilerle karşılaştırılabiliyor. Böylece olağan piyasa hareketleri ile koordineli ya da mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen işlemlerin birbirinden ayrılması amaçlanıyor.
GÖZALTI SONRASI RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Gözaltına alınan kişiler bakımından emniyet aşamasında ifade alma ve delillerin incelenmesi işlemleri yürütülüyor. Savcılık, dosyadaki bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk de yapabiliyor. Tutuklama bir mahkumiyet kararı değil, ceza muhakemesi kapsamında uygulanan geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Bu nedenle soruşturma aşamasındaki kişi ve şirketler açısından suçluluk ancak kesinleşmiş yargı kararıyla belirlenebiliyor.
YATIRIMCILAR İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR ÖNEM TAŞIYOR
Finans sektörünü ilgilendiren soruşturmalarda şirketler ve yöneticiler hakkında sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgiler, pay ve fon fiyatlarında hızlı hareketlere yol açabiliyor. Uzmanların genel yaklaşımına göre yatırımcıların söylenti veya kaynağı belirsiz paylaşımlar yerine SPK, BDDK, KAP ve ilgili şirketlerin resmi açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor. Soruşturmayla ilgili yeni adli kararlar, şirketlerin faaliyet durumlarında meydana gelebilecek değişiklikler veya sermaye piyasasına yönelik tedbirler de yetkili kurumların duyurularıyla netlik kazanıyor.
SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA
Özgür Akayoğlu ile diğer şüphelilerin gözaltına alınması, soruşturmanın şirketler arasındaki bağlantılar ve mali hareketler bakımından sürdüğünü gösteriyor. Akayoğlu ve diğer şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından haklarında hangi adli kararların verileceği henüz belli değil. Dosyadaki delillerin değerlendirilmesi ve ilgili kurumların incelemeleri sürerken soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni ayrıntıların resmi makamların açıklamalarıyla ortaya çıkması bekleniyor.
