İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para üzerinden aklandığı gerekçesiyle PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el koydu. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
TERÖR FİNANSMANI VE AKLAMA SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında terörün finansmanının önlenmesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma dosyasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analizlerin birlikte değerlendirilmesi dikkat çekti.
SUÇ GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA ÜZERİNDEN SİSTEME SOKULDU
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden taşındığı ve çok sayıda yurt içi–yurt dışı şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi. Savcılık, işlemlerin bireysel olmadığını, örgütlü bir yapının parçası olarak yürütüldüğünü vurguladı.
1 LİDER, 3 YÖNETİCİ, 7 ÜYE: HİYERARŞİK YAPI ORTAYA ÇIKTI
Dosya kapsamına göre PAYCO çatısı altında 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve onların talimatları doğrultusunda hareket eden 7 örgüt üyesinin bulunduğu hiyerarşik suç örgütü tespit edildi. Kuruluş bünyesinde çok sayıda yüksek riskli işlem ve suç gelirleriyle bağlantılı hareket kaydedildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Mahkeme kararıyla hem kişilere hem de PAYCO şirketine el koyma tedbiri uygulandı.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturmanın selameti için şüphelilere ait tüm malvarlıklarına tedbir konuldu. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdüğünü duyurdu.