banner391
banner405

Tefeci POS'ta yakayı Maliye'ye kaptırdı

POS üzerinden tefecilik yapanlar Maliye Bakanlığına takıldı. Bakanlık, yapılmayan alışveriş karşılığında yüzde 20 faizle para veren tefeciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tefeci POS'ta yakayı Maliye'ye kaptırdı

banner404
 Maliye, POS cihazı üzerinde tefecilikle mücadele için denetimleri artırdı. Gelir İdaresi tarafından hazırlanan "POS Tefecilik Projesi" kapsamında, kredi kartı ile mal ve hizmet satışı yapılmış gibi faiz-komisyon karşılığı para veren, sahte belge düzenleyen tefeciler anında tespit ediliyor. İlk incelemelerde, tefecilerin kredi kartları üzerinden yüzde 10-20 arasında faiz karşılığı nakit temin ettikleri saptanırken 60 rapor için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, nakde sıkışan, esnaf, sanatçı, işadamlarına yüksek faizle para satan tefecileri takibe aldı. İlk etapta bin 500'ü aşkın riskli mükellef takibe alındı. İncelemelerde 600'e yakın rapor tutuldu. POS cihazlarındaki anormal yükselişlerden yola çıkılarak yapılan incelemelerde tefecilerin para verdikleri kişilerin arsa, ev gibi gayrimenkullerine de ipotek koydukları saptandı.
POS cihazları ile bunların bağlı olduğu banka hesapları incelemeye alan Maliye, hesapların detaylı ekstreleri, alışveriş yapanların bilgileri, mükelleflerin idareye yaptığı bildirimlerin yanında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki ipotek kayıtlarını incelemeye aldı. POS kullanan mükelleflere, aylık satışlarındaki sıçramaların açıklanması isteniyor. Maliye, kredi kartları ile mal ve hizmet satışlarında kayıt dışılığın önüne geçebilmek için yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, POS cihazı ile ödeme kaydedici cihaz arasında teknik bağlantı kurularak, harcama belgesi (slip) ile ödeme kaydedici cihazdan satış fişinin aynı anda verilmesi öngörülüyor. Böylece, kredi kartı ile yapılan satışlarda ödeme kaydedici cihazdan alınan satış fişleri de kanuni defterlere hâsılat kaydedilecek.
Türk Ceza Kanunu'nun 241'inci maddesi, tefecilik suçu işleyenlere iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 500 bin liraya kadar para cezası öngörüyor.

banner355

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.