banner391
banner405

Yolsuzluk olayı bankayı kapattırdı

Singapur'da, Malezya Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı bir alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir banka kapatıldı

Yolsuzluk olayı bankayı kapattırdı

banner404
STRAİTS Times'ın haberine göre, Singapur Maliye Denetleme Kurumu, 1MDB  soruşturması çerçevesinde Falcon adlı özel bankanın faaliyetleri durduruldu. 
Söz konusu bankanın 2013-2015 yıllarında müşteri kabul ve işlem  gözetiminde zafiyet gösterdiği, bunun, bankaların sorumlu olduğu yükümlülüklerin  ihlali anlamına geldiği ifade edildi. 
Kurumdan yapılan açıklamada da Falcon bankasının, 1MDB soruşturmasıyla  bağlantılı olarak kara para aklamaya konu olduğu, bankanın Singapur şubesinin  yanı sıra İsviçre'deki merkez şubesinin üst düzey yönetiminin usulsüzlük  yaptığının tespit edildiği belirtildi. 
Singapur Mali Denetleme kurumu yetkilileri, soruşturmanın uluslararası  kurumlarla ortaklaşa yürütüldüğünün altını çizerek, bankanın Singapur şube  yöneticisi Jens Sturzenegger'in 5 Ekim'de gözaltına alındığını açıkladı. 
 Singapur makamları daha önce de aynı soruşturma çerçevesinde İsviçre  merkezli BSI Grubu'nun faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. 
1MDB soruşturması, Singapur'un yanı sıra ABD, İsviçre, Hong Kong,  Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütülüyor.  
İsviçre Başsavcısı, ay başında soruşturmayla ilgili Malezya  Başsavcılığından işbirliği talebinde bulunmuştu. 
1MDB soruşturması 
Singapur Mali Denetleme Kurumu, Singapur Başsavcılığı ve emniyetinden  temmuz ayında yapılan ortak açıklamada, 1MDB ile ilgili yürütülen soruşturmada  kara para aklanmasıyla elde edilmiş 177 milyon dolarlık mal varlığının tespit  edildiği duyurulmuştu.  
Açıklamada, söz konusu mal varlığının yarısının, Malezya'da 1MDB'yi  kötü yönetmekle suçlanan Low Taek Jho ve ailesinin üzerine kayıtlı olduğu ifade  edilmişti. 
BSI Bankası, Falcon Bankası, Standard Chartered Bankası, UBS AG ve DBS  Bank ve Raffles Döviz Ofisi gibi bazı Singapur şirketlerinin de denetim açısından  zafiyet gösterdiği belirtilmişti. 
Singapur Para Otoritesi Mayıs ayında BSI Bankasını kara para aklama,  havale ve para transferlerinde ihmal gerekçesiyle kapatma talebinde bulunmuştu. 
1MDB, Malezya Başbakanı Necip Rezak tarafından 2009'da kurulmuştu.  Fonun kötü yönetim sonucu yaklaşık 11,6 milyar dolar zarar ettiği ortaya  çıkmıştı. Ulusal ve uluslararası çevreler, Başbakan'ın kişisel banka hesaplarına  yatırılan paraların da fonla ilintili olduğunu ileri sürmüştü. The Wall Street  Journal gazetesi yatırım şirketiyle ilgili soruşturmada yer alan belgelerin,  şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar arasında transfer edilen 700  milyon doların, son olarak Başbakan'a ait 5 ayrı kişisel hesaba aktarıldığını  gösterdiğini iddia etmişti. 
 İddiaların ardından muhalifler, hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmiş  ancak Başbakan Necip Rezak, "bağışların gizliliğini" gerekçe göstererek sessiz  kalmayı tercih etmiş, Meclis Yolsuzlukla Mücadele Komisyonuna verdiği ifadede,  hesaplarına aktarılan paranın siyasi bağış olduğunu savunmuştu.  
Başsavcılık ocak ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Necip'in şahsi  hesaplarındaki 681 milyon dolarının Suudi kraliyet ailesinin yaptığı kişisel  bağış olduğunu belirtmişti.
Başsavcı Muhammed Apandi Ali, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun  yaptığı soruşturmada, 2013'ün mart ve nisan aylarında Suudi kraliyet ailesi  tarafından şahsi hesabına 681 milyon dolar yatırılan Başbakan Necip'in, hiçbir  suç işlemediğinin ortaya çıktığını kaydetmişti.
banner355

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.